监事会公告范文

王明刚

  监事会公告范文1

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  xx信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第九次会议通知以电子邮件方式于xxx年4月17日发出。会议于xxx年4月24日以通讯会议的方式召开。会议应参与表决监事3人,实际表决监事3人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,形成的决议合法、有效。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

  1、审议通过了审议通过了《xxx年第一季度报告全文》及《xxx年第一季度报告正文》

  经审核,监事会认为董事会编制、审议《xxx年第一季度报告全文》及《xxx年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  监事会认为:本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的'前提下,根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,同意公司使用部分闲置募集资金人民币4亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告!

  xx信息产业股份有限公司监事会

  xxx年4月28日

  监事会公告范文2

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开情况

  xxxxx艺术教育传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议于xxx年6月6日在xx省长沙市开福区金鹰小区李xx先生住所召开。公司现有监事3人,实际出席会议3人。会议由监事会主席李xx主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议表决情况:

  会议以投票表决方式审议通过如下议案:

  (一)审议通过公司《关于提名公司核心员工的议案》;

  同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  根据全国中小企业股份转让系统的要求和《非上市公众公司监督 管理办法》,公司监事会对经董事会提名的公司核心员工名单进行了 审议,与会监事以现场投票表决方式,审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》,并发表意见如下:

  为增强公司核心员工的工作积极性,增强对公司的认同感、归属感,促进员工与公司共同成长,共享公司经营成果,公司董事会提名公司员工李洲、张孝恩、肖群英、王毅洁、李旭、刘胜军、龙卓、黄珮怡、周川钰、郭琼、梁素、肖延昆、周明祥等13人为公司核心员工。

  上述人员提名已经xxx年5月31日召开的公司第一届董事会第八次会议审议通过,并于xxx年6月1日至xxx年6月5日面向全体员工公示并征求意见。截止公示期满,全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。

  公司监事会认为公司核心员工的认定程序符合相关法律、法规的规定,认定程序合法有效,已表决通过认定核心员工事宜。现拟认定上述13名员工为公司核心员工。

  以上议案需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  与会监事签字确认的公司《第一届监事会第四次会议决议》。

  特此公告。

  xxxxx艺术教育传媒股份有限公司

  监事会

  xxx年6月6日

  监事会公告范文3

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  xx信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第八次会议通知以书面及电子邮件方式于xxx年3月9日发出。会议于xxx年3月20日以现场会议的方式在长沙召开。会议应参与表决监事3人,实际表决董事3人,分别为岳喜勇、张葵、程敏。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,形成的决议合法、有效。

  会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

  1、审议通过了《xxx年度监事会工作报告》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交公司xxx年年度股东大会审议。

  2、审议通过了《监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》

  根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第21号 — 业绩预告及定期报告披露》的有关规定,公司监事会对《公司xxx年度内部控制评价报告》进行认真审阅并发表意见如下:

  公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度,并在公司生产经营活动过程中的所有重大方面有效地发挥了作用。

  xxx年,公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过了《xxx年年度报告及其摘要》

  经审核,监事会认为董事会编制、审议公司《xxx年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交公司xxx年年度股东大会审议。

  4、审议通过了《xxx年度财务决算报告》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交公司xxx年年度股东大会审议。

  5、审议通过了《xxx年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

  经天职国际会计师事务所审计:本公司xxx年度合并范围实现净利润98,094,829.86元,归属于母公司所有者的净利润90,823,975.06元,期末未分配利润450,441,423.56元,资本公积金1,376,088,020.08元。本年度公司拟以xxx年12月31日总股本407,409,303股为基数,以期末未分配利润向全体股东按每10股派发现金股利0.7元人民币(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案需提交公司xxx年年度股东大会审议。

  特此公告!

  xx信息产业股份有限公司监事会

  xxx年3月24日