召开懂事会会议的通知

　　召开懂事会会议的通知1

　　刘xxx：

　　根据董事王xxx的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年x月7日10时在公司会议室召开青岛际通铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：

　　1、关于公司法定代表人任免事项

　　2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的认可。

　　特此公告

　　董事：王xxx

　　20xx年x月17日

　　召开懂事会会议的通知2

　　公司所属各单位、机关各部门：

　　经研究决定，于20xx年1x月26日召开公司董事会扩大会议，现将有关事宜通知如下：

　　一、时间：1x月26日上午9：00—12:00;下午14:00—17:00。

　　二、地点：重庆“万友康年大酒店”。

　　三、参加人员：公司董事会成员、经营班子成员、调研员;总经理助理;机关各部门负责人;各分公司总经理、党总支(支部)书记。

　　四、日程：详见《四川省第一建筑工程公司20xx年度董事会(扩大)会议日程》。

　　五、会议内容：

　　1.20xx年公司生产经营情况总结。

　　2.审议《公司融资规模分割方案》和《投标保证金专户制度方案》。

　　3.审议《总分包项目合同文本》及《总分包项目考察实施方案》。

　　4.审议《竣工工程决算管理办法》。

　　5.审议《公司工资调整方案》。

　　6.研究分公司2012年经济技术指标。

　　7.研究分公司及公司机关职能部门绩效考核事宜。

　　8.研究推进公司房地产开发事宜。

　　9.研究职工管理中心的运行问题。

　　10.其他事宜。

　　六、注意事项：

　　1.参会人员请提前安排好工作，不得缺席。

　　2.参会人员请着工装出席，会议期间严格遵守会议日程安排，不迟到、不早退。会场内禁止吸烟，会议期间关闭手机或调至静音。

　　3.参会人员须携带身份证。

　　4.联系人：陈xx，联系电话xxxxxxxxxx

　　李xx，联系电话xxxxxxxxxxx

　　特此通知

　　召开懂事会会议的通知3

　　xxxxx：

　　鉴于株式会社三元食品作为xxx食品有限公司股东(持有多元食品45%的股权)，提请董事会召集xxx食品有限公司临时股东会会议，根据《中华人民共和国公司法》及xxx食品有限公司《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开20xx年度第一次董事会会议。

　　特通知各位董事出席于20xx年x月6日上午9:30在青岛市市北区敦化路328号诺德广场A座1301室召开的xxx食品有限公司董事会会议，请准时到会。

　　会议议题为：

　　(一)召集召开20xx年度股东会临时会议;

　　(二)因原董事、监事任期届满，由股东会选举新一届董事、监事。

　　请各位董事根据本通知按时参加会议，如本人不能亲自出席，请委托他人代为参加会议。本人不能出席，又不委托他人参加会议，则视为放弃权利。

　　特此通知。

　　xxx食品有限公司

　　董事长签署：xxx

　　20xx年1月25日