召开懂事会会议的通知

马振华

  召开懂事会会议的通知1

  刘xxx:

  根据董事王xxx的提议,根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,现决定于20xx年x月7日10时在公司会议室召开青岛际通铅笔有限公司临时董事会会议,主要议题:

  1、关于公司法定代表人任免事项

  2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席,视为对董事会决议的认可。

  特此公告

  董事:王xxx

  20xx年x月17日

  召开懂事会会议的通知2

  公司所属各单位、机关各部门:

  经研究决定,于20xx年1x月26日召开公司董事会扩大会议,现将有关事宜通知如下:

  一、时间:1x月26日上午9:00—12:00;下午14:00—17:00。

  二、地点:重庆“万友康年大酒店”。

  三、参加人员:公司董事会成员、经营班子成员、调研员;总经理助理;机关各部门负责人;各分公司总经理、党总支(支部)书记。

  四、日程:详见《四川省第一建筑工程公司20xx年度董事会(扩大)会议日程》。

  五、会议内容:

  1.20xx年公司生产经营情况总结。

  2.审议《公司融资规模分割方案》和《投标保证金专户制度方案》。

  3.审议《总分包项目合同文本》及《总分包项目考察实施方案》。

  4.审议《竣工工程决算管理办法》。

  5.审议《公司工资调整方案》。

  6.研究分公司2012年经济技术指标。

  7.研究分公司及公司机关职能部门绩效考核事宜。

  8.研究推进公司房地产开发事宜。

  9.研究职工管理中心的运行问题。

  10.其他事宜。

  六、注意事项:

  1.参会人员请提前安排好工作,不得缺席。

  2.参会人员请着工装出席,会议期间严格遵守会议日程安排,不迟到、不早退。会场内禁止吸烟,会议期间关闭手机或调至静音。

  3.参会人员须携带身份证。

  4.联系人:陈xx,联系电话xxxxxxxxxx

  李xx,联系电话xxxxxxxxxxx

  特此通知

  召开懂事会会议的通知3

  xxxxx:

  鉴于株式会社三元食品作为xxx食品有限公司股东(持有多元食品45%的股权),提请董事会召集xxx食品有限公司临时股东会会议,根据《中华人民共和国公司法》及xxx食品有限公司《公司章程》的有关规定,公司董事会决定召开20xx年度第一次董事会会议。

  特通知各位董事出席于20xx年x月6日上午9:30在青岛市市北区敦化路328号诺德广场A座1301室召开的xxx食品有限公司董事会会议,请准时到会。

  会议议题为:

  (一)召集召开20xx年度股东会临时会议;

  (二)因原董事、监事任期届满,由股东会选举新一届董事、监事。

  请各位董事根据本通知按时参加会议,如本人不能亲自出席,请委托他人代为参加会议。本人不能出席,又不委托他人参加会议,则视为放弃权利。

  特此通知。

  xxx食品有限公司

  董事长签署:xxx

  20xx年1月25日